Vereinfachen Sie
Ihren KYC-Prozess

mit fintract OCR-API.

Registerauszüge einfach digitalisieren.

Mit dem automatisierten Auslesen von Unternehmensinformationen können Sie Ihre KYC-Prozesse beschleunigen und Kosten für die Kundenakquise einsparen.

Im Rahmen der Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden (= Know Your Customer Process“ oder kurz „KYC“) zur Prävention von Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung sind Unternehmen zur Dokumentation Ihrer Recherchen gesetzlich verpflichtet. Dabei stehen schon lange nicht mehr nur Unternehmen aus dem Finanzsektor in der Pflicht; Organisationen aus allen Bereichen müssen sich mit der Thematik auseinandersetzen.

Zur Vereinheitlichung der Anforderungen wurden internationale Mindeststandards für die KYC Prüfung festgelegt, die u. a. in der EU-Geldwäsche-Richtlinie, aber auch in weiteren Gesetzen geregelt sind. So müssen beispielsweise Informationen und Dokumente zur Identität von Unternehmen, deren gesetzlichen Vertretern und über die Art der Geschäftsbeziehung gespeichert und mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden (§ 8 GwG). In Deutschland wird dieser Prozess durch die BaFin überwacht und Nichteinhaltung ggf. mit Sanktionen bestraft.

Registerauszüge können allerdings auch als allgemeine Firmenauskunft dienen, so z. B. im Rahmen der Betrieblichen Altersvorsorge.

fintract hilft Ihnen dabei, mittels OCR-Schnittstelle strukturierte Daten aus Handelsregister- oder Transparenzregisterauszügen zu generieren und diese an Ihre Software zu übergeben. Eine manuelle Datenübertragung entfällt und spart Ihnen wertvolle Zeit für Ihr Kerngeschäft.

Wie werden Registerauszüge mit fintract OCR digitalisiert?

Für unsere langjährig erprobte OCR ist die Texterkennung einzelner Unternehmensinformationen ein Einfaches. Zu diesen Daten zählen u.a.:

  • Firmenname
  • Firmensitz
  • Gegenstand des Unternehmens
  • Grund- und Stammkapital
  • Rechtsform
  • Allgemeine Vertretungsregelung
  • Tag der letzten Eintragung

Sie möchten nicht nur Ihren
KYC-Prozess automatisieren?

fintract OCR wird bereits seit vielen Jahren in den verschiedensten Unternehmensbereichen eingesetzt.
Daher können wir insbesondere für die Digitalisierung von Standard-Dokumenten eine schnelle Integration durch API-Lösung garantieren.

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